Los procedimientos de Treten se basan en el compromiso de prevenir, denunciar y abordar el fraude, fomentando al mismo tiempo una cultura corporativa y laboral que enfatiza el valor de la ética y promueve la responsabilidad individual. Treten dispone de sistemas para denunciar el fraude interno. Externamente, las personas pueden informar de incidentes de fraude enviando un correo electrónico a [email protected]. Todos los incidentes denunciados se tratan con la máxima confidencialidad de acuerdo con los Procedimientos de Gestión del Fraude.
El fraude se define como la intención de engañar a una persona u organización para obtener una ventaja, eludir una obligación o causar un perjuicio. Treten adopta un enfoque de tolerancia cero frente al fraude. Los actos de fraude incluyen, entre otros, el engaño, el soborno, la falsificación, la extorsión, la corrupción, el robo, la conspiración, la malversación, la apropiación indebida, la tergiversación, la ocultación de hechos materiales y la colusión.
Nuestro procedimiento de incorporación de clientes incluye tanto la identificación como la verificación del cliente. La identificación consiste en recopilar información esencial sobre el cliente potencial para establecer su identidad, incluidos su nombre legal, dirección residencial, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento y aspecto físico. La verificación incluye la revisión de documentación fiable procedente de fuentes independientes, como documentos de identificación con fotografía.
Además de recopilar información sobre los clientes, Treten supervisa continuamente las actividades de los clientes para detectar y prevenir cualquier transacción sospechosa. Cuando se detectan actividades sospechosas, se llevan a cabo investigaciones internas para determinar la naturaleza específica y los detalles de las transacciones señaladas.
En Treten, es obligatorio mantener una sólida cultura antifraude. Estamos comprometidos con la prevención del fraude que se origina dentro de la organización. Hemos implantado procesos de gestión del fraude diseñados para prevenir, detectar y responder a cualquier actividad o acontecimiento sospechoso que se produzca en la empresa. Algunos de estos procesos de gestión del fraude son
Prácticas de Conozca a su Empleado (KYE)
Formación de los empleados sobre el fraude
Rotación de funciones
Comprobación de antecedentes de todos los nuevos empleados
Acuerdos de confidencialidad
Tenga en cuenta que nuestra política de prevención del fraude puede cambiar en función de los riesgos o amenazas existentes o previstos.
